Optima Bank - Nu ook onderzoek naar witwassen door failliete bank

Er loopt een onderzoek naar witwassen en fraude door de failliet verklaarde Optima Bank. Dat schrijven De Morgen, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg zaterdag. Volgens De Morgen onderzoekt het Gentse gerecht of er sprake was van grootschalige witwasoperaties bij Optima Bank. Er zouden aanwijzingen zijn dat zwart geld van klanten wit terugkeerde nadat het in Luxemburg was belegd in tak-23-producten. Als zou blijken dat Optima de controleregels niet heeft toegepast, kunnen niet alleen de toplui van het bedrijf worden aangepakt, maar ook het personeel en de klanten met zwart geld, zegt fiscaal expert Michel Maus in de krant.

Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg hebben het over een onderzoek door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). De Gentse BBI maakt van het faillissement van de bank gebruik om de jacht op het zwart geld van een reeks klanten weer te openen, luidt het. Via de curatoren hoopt de fiscus namelijk de klantenbestanden te krijgen.

bron: Belga